Muñoz y Asociados

Servicios

Auditoria, contable y juridicos

Auditoría
Impuesto
Servicios Contables
Asesoría
Servicio de Planilla
Prevención de Lavado de Activos
Servicios Legales
Intermediación Financiera
Otros Servicios
Servicios Legales
1.Constitución de Sociedades Anónimas
Creación de sociedades anónimas.
2.Constitución de Fundaciones de Interés Privado
Creación de Fundación de Interes Privado, con propósito específicos.
3.Disolución de Sociedades
Asistencia en el cese legal de operaciones de una empresa, liquidando activos y pasivos.
4.Agentes Residentes
Representación legal requerida para empresas extranjeras con negocios en Panamá.
5.Registros de marcas
Trámite legal para proteger marcas comerciales y propiedad intelectual.
6.Constitución y asesoramiento en Asociaciones sin fines de Lucro
Apoyo en la creación y gestión de organizaciones con objetivos sociales, culturales o de otro tipo, sin fines de lucro.
7.Redacción y revisión de contratos
Servicio legal para redactar, revisar y asesorar en contratos de diferentes tipos, como civiles, comerciales y laborales.
8.Debida diligencia o Due Diligence Legal
Evaluación exhaustiva de la situación legal de una empresa o transacción antes de su realización.
9.Registros Sanitarios
Trámite para obtener autorización legal para la comercialización y distribución de productos sanitarios.
10.Asesoría Jurídica
Orientación y asistencia legal en diversas áreas del derecho.
11.Dirección General de Ingresos (DGI). (Solicitud de RUC)
Trámite para obtener el Registro Único de Contribuyentes ante la autoridad fiscal.
12.Consultas ante la Dirección General de Ingresos (DGI)
Servicio legal para resolver dudas y consultas con la autoridad fiscal.
13.Procesos de Cobro Coactivo en la Dirección General de Ingresos (DGI)
Asistencia legal en casos de cobro de deudas fiscales.
14.Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) (Permiso de Operación)
Trámite para obtener autorización para operar comercialmente ante el Ministerio.
15.Autoridad Nacional de Administración de Tierra (ANATI)
Trámites relacionados con la administración de tierras.
16.Caja de Seguro Social (CSS). (Registro de nuevo patrono en CSS, Cierre de planilla ante CSS)
Trámites relacionados con el registro y cierre de empresas ante la seguridad social.
17.Inscripción de Negocio ante Municipio de Panamá
Registro legal de empresas ante la autoridad municipal de Panamá.
18.Cierre de Negocio ante Municipio de Panamá
Procedimiento legal para dar de baja una empresa registrada ante la autoridad municipal de Panamá.
19.Migración
Asesoría legal en temas migratorios, como visas y permisos de residencia.
20.Derecho Laboral
Asesoramiento legal en asuntos laborales, como consultas, reglamentos internos y permisos.
21.Derecho de Familia
Asistencia legal en asuntos relacionados con el derecho de familia, como divorcios, custodia y manutención de hijos.
22.Bienes Raíces
Asesoramiento legal en transacciones inmobiliarias, como compra, venta y arrendamiento de propiedades.
23.Derecho Bancario
Asesoramiento legal en asuntos relacionados con el sistema bancario y financiero.
Impuesto
1.Preparación y/o de declaraciones de impuesto sobre la renta personas naturales
Servicio de preparación y presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta para individuos.
2.Preparación y/o de declaraciones de impuesto sobre la renta personas jurídicas
Servicio de preparación y presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta para empresas y entidades jurídicas.
3.Planificación fiscal para personas naturales y jurídicas
Asesoramiento especializado en estrategias y estructuras fiscales para individuos y empresas, con el objetivo de optimizar la carga impositiva de manera legal y eficiente.
4.Solicitud de No Aplicación del Calculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR)
Asistencia en la solicitud de la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta, un beneficio fiscal otorgado en determinadas circunstancias por la autoridad tributaria.
5.Preparación y presentación de Declaraciones de ITBMS
Servicio de preparación y presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), un impuesto al valor agregado en Panamá.
6.Preparación y presentación de Declaración de Dividendos
Servicio de preparación y presentación de declaraciones de dividendos, que pueden estar sujetos a impuestos en algunas jurisdicciones.
7.Preparación y presentación de informe de compras e importaciones de bienes y servicios.
Elaboración y presentación de informes detallados sobre compras e importaciones de bienes y servicios.
8.Diagnóstico de impuestos
Evaluación exhaustiva de la situación fiscal de un individuo o empresa para identificar oportunidades de optimización y riesgos de cumplimiento.
9.Auditoría de liquidaciones de impuestos
Revisión y verificación de las liquidaciones de impuestos realizadas previamente para garantizar su exactitud y conformidad con las regulaciones fiscales.
10.Due diligences.
Investigación detallada y exhaustiva de la situación fiscal de una empresa o transacción comercial antes de su realización, para evaluar riesgos y oportunidades.
11.Consultas ante la Dirección General de Ingresos -DGI
Servicio de asesoramiento y representación ante la autoridad tributaria para resolver consultas y cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de las leyes fiscales.
12.Declaración anual de Ingreso (Municipio)
Preparación y presentación de la declaración anual de ingresos ante las autoridades municipales, cumpliendo con los requisitos fiscales locales.
13.Confección de formulario de 2% ITBI
Preparación y presentación del formulario correspondiente al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% sobre el valor de las transacciones inmobiliarias.
14.Confección de Ganancia de Capital en Venta de Bienes Inmuebles 3%
Preparación y presentación del formulario de ganancia de capital por la venta de bienes inmuebles, sujeto a un impuesto del 3% en algunas jurisdicciones.
Servicios Contables
1.Organización contable
Configuración inicial del sistema de contabilidad de la empresa.
2.Controles y procedimientos
Establecimiento de políticas para garantizar la precisión de los registros financieros.
3.Registro contable
Mantenimiento regular de registros financieros precisos.
4.Elaboración de estados financieros
Preparación de informes que reflejan la situación financiera de la empresa.
5.Supervisión mensual
Revisión regular de registros contables para asegurar su precisión.
Asesoría
1.Análisis, documentación y mejoras de procesos
Evaluación de los procedimientos existentes, documentación de los mismos y recomendaciones para optimizar la eficiencia y efectividad de las operaciones.
2.Análisis y evaluación de riesgo operativo
Identificación y evaluación de posibles riesgos que podrían afectar las actividades comerciales de una empresa, con el fin de implementar medidas para mitigarlos.
3.Presupuestos dinámicos y proyecciones financieras
Creación de presupuestos flexibles y proyecciones financieras que permiten a una empresa adaptarse a cambios en el entorno económico y empresarial.
4.Reorganizaciones
Reestructuración de la organización empresarial, incluyendo cambios en la estructura organizativa, procesos y recursos, con el fin de mejorar la eficiencia y el rendimiento.
5.Due diligences
Investigación exhaustiva de una empresa, proyecto o inversión antes de su realización, con el fin de evaluar su viabilidad, riesgos y oportunidades.
Servicio de Planilla
1.Cálculo de planilla, Vacaciones, Decimo XIII
Servicio de cálculo de salarios, vacaciones y decimotercero para empleados, asegurando el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales.
2.Cálculo de Liquidaciones
Proceso de cálculo de pagos finales para empleados que dejan la empresa, incluyendo beneficios y compensaciones adeudadas.
3.Cálculo de Fondo de Cesantía
Determinación y gestión de los fondos de cesantía para los empleados, conforme a las regulaciones laborales y las políticas de la empresa.
4.Manejo de SIPE (C.S.S.)
Preparación y presentación de planilla mensual en la Plataforma del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) de la Caja de Seguro Social.
5.Preparación y presentación de Informe 03 de Planilla
Elaboración y presentación del informe 03 de planilla ante la DGI.
6.Confección de Planillas Complementarias
Preparación de planillas adicionales para reflejar pagos, deducciones u otras transacciones no incluidas en la planilla principal.
7.Gestión de RRHH (Reclutamiento y selección personal)
Proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, asegurando la incorporación de candidatos cualificados y adecuados para las necesidades de la empresa.
8.Descripción y análisis de las posiciones de trabajo
Elaboración de descripciones detalladas de los roles y responsabilidades laborales, así como el análisis de las competencias y requisitos necesarios para cada posición dentro de la empresa.
Prevención de Lavado de Activos
1.Inscripción en la Unidad de Análisis Financieros (UAF). (Acompañamiento en el cumplimiento de la ley 23)
Asistencia para el cumplimiento de la Ley 23, que involucra la inscripción en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para entidades sujetas a regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
2.Registro en la Super Intendencia de Sujetos no Financieros
Ayuda en el proceso de registro ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros, en cumplimiento con las regulaciones aplicables a entidades que no son instituciones financieras pero están sujetas a supervisión y control.
Auditoría
1.Auditoría de estados financieros
Auditoría externa de los estados financieros de una empresa para garantizar su precisión, integridad y conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y regulaciones pertinentes.
2.Revisión de estados financieros
Evaluación de los estados financieros de una empresa para verificar su exactitud y proporcionar una garantía.
3.Auditorías a sistemas de control interno
Análisis detallado de los procedimientos y controles internos de una organización para identificar posibles deficiencias, riesgos y áreas de mejora en la gestión de riesgos y la prevención de fraudes.
4.Auditorías Internas
Evaluación independiente de las operaciones, procesos y controles internos de una empresa realizada por su propio equipo de auditoría para mejorar la eficiencia, la eficacia y el cumplimiento de las políticas y regulaciones internas y externas.
5.Auditorías Especiales (Due diligences)
Investigación exhaustiva y detallada de una empresa o de una operación específica, generalmente realizada antes de una transacción comercial, para evaluar su viabilidad, riesgos, oportunidades y cumplimiento legal.
6.Auditorías forenses y peritajes judiciales
Investigación de posibles fraudes, irregularidades o disputas legales dentro de una empresa, utilizando técnicas forenses y proporcionando testimonio experto en procesos judiciales.
7.Procedimientos previamente acordados de auditoría
Proceso de auditoría personalizado diseñado según las necesidades y requisitos específicos del cliente para evaluar áreas o aspectos particulares de su negocio o operaciones.
8.Revisión de estados financieros
Evaluación detallada de los estados financieros de una empresa para detectar errores, inconsistencias o áreas de mejora, con el objetivo de proporcionar recomendaciones para su corrección y mejora.
9.Compilaciones de estados financieros e información financiera
Preparación y presentación de estados financieros y otra información financiera de una empresa en forma de informes contables, sin realizar una revisión o auditoría exhaustiva de los mismos.
Intermediación Financiera
1.Apertura de cuenta bancaria
Asistencia en la apertura de cuentas para individuos o empresas.
2.Obtención de líneas de crédito
Acompañamiento al cliente para realizar la gestión de créditos ante entidades financieras.
3.Proyección financiera para cuentas bancarias
Preparación de proyecciones financieras para apertura de cuentas.
4.Certificación de ingresos
Certificación que valida ingresos para créditos bancarios.
5.Certificación de depósitos
Certificación de depósitos en instituciones financieras.
Otros Servicios
1.Registro para utilización de Facturador Electrónico Gratuito (DGI)
Asistencia en el proceso de registro para el uso del sistema de facturación electrónica gratuito proporcionado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
2.Domicilio fiscal para empresas
Servicio que ofrece una dirección legal para el registro de una empresa, cumpliendo con los requisitos de domicilio fiscal.
3.Declaración de Patrimonio Familiar o primera vivienda
Ayuda en la declaración de bienes y propiedades familiares, especialmente relacionados con la primera vivienda, para beneficios fiscales u otros fines legales.
4.Trámite de prescripción de impuesto sobre la renta, seguro educativo, impuesto de inmueble
Asesoramiento y gestión de trámites relacionados con la prescripción de impuestos sobre la renta, seguros educativos y otros impuestos de bienes inmuebles.
5.Dominio de Internet
Servicio de registro y gestión de nombres de dominio en Internet para sitios web.
6.Redes Sociales
Asesoramiento y gestión de perfiles en redes sociales para empresas, incluyendo estrategias de marketing y publicidad.
7.Otros
Servicios adicionales no especificados anteriormente, que pueden variar según las necesidades del cliente.
Muñoz y Asociados
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